Финансовые структуры и защита активов
Создаём и сопровождаем финансовые структуры под юрисдикцию клиента.
Регистрируем компании и счета, ведём расчёты, закрываем комплаенс, защищаем активы.
Компании и фонды
Корпоративные и личные счета
Офшорные структуры
Структуры владения и защита активов
Конвертация и переводы активов
Кастодиальные решения
Кэш-логистика и движение средств
Международные расчёты
KYC/AML-подготовка и проверки
Налоговая и юридическая поддержка
Мерчант-аккаунты и платёжные шлюзы
Проверка контрагентов
Список не исчерпывающий. Конкретный набор инструментов собираем под задачу.
Компания и счета в другой стране при выходе на новый рынок
Сделки с зарубежными партнёрами: проверка сторон, юридическая защита, комплаенс
Международные и мультивалютные расчёты
Конвертация криптовалюты в наличные или банковские активы
Хранение и кастодиальные решения для цифровых активов
Документы по происхождению средств для банков (SoF/SoW)
Трасты и холдинги под защиту активов и снижение рисков
Семейное планирование: наследие и распределение капитала
Внутренние политики по защите активов и финансовому контролю
KYC/AML-проверки: пакет документов и обоснование операций
Санкционный аудит и адаптация платежей под ограничения
Налоговое структурирование и снижение регуляторных рисков
Кэш-логистика и контролируемое движение средств
Казначейство, лимиты и роли в компании
Прозрачность операций для банка и аудитора
Работаем в правовом поле и в рамках банковских правил юрисдикции проекта.
К нам обращаются с такими задачами: регистрация компании за рубежом, открытие счёта в иностранном банке, открытие офшора, структурирование капитала; защита активов, финансовое и налоговое планирование, налоговая оптимизация; комплаенс, проверка контрагентов, сопровождение сделок, юридическое сопровождение финансовых операций, финансовый аудит; международные расчёты для бизнеса, безопасное перемещение активов, конвертация и обмен криптовалюты.
Опишите контекст в зашифрованных мессенджерах.