Финансы

Регистрация компаний и счетов, комплаенс и международные расчёты

Создаём и сопровождаем финансовые структуры под задачу клиента и подбираем юрисдикцию, в которой она решается эффективнее всего.

Выстраиваем структуру владения и защиту активов, проводим расчёты и проходим комплаенс — прозрачно для банка и аудитора.

Передать задачуЧастые вопросы

ВОЗМОЖНОСТИ

Регистрация

  • Компании и фонды
  • Корпоративные и личные счета
  • Офшорные структуры
  • Структуры владения и защита активов

Операции

  • Конвертация и переводы активов
  • Кастодиальные решения
  • Кэш-логистика и движение средств
  • Международные расчёты

Комплаенс

  • KYC/AML-подготовка и проверки
  • Налоговая и юридическая поддержка
  • Мерчант-аккаунты и платёжные шлюзы
  • Проверка контрагентов

Список не исчерпывающий. Конкретный набор инструментов собираем под задачу.

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

Международный бизнес

Компания и счета в другой стране при выходе на новый рынок

Сделки с зарубежными партнёрами: проверка сторон, юридическая защита, комплаенс

Международные и мультивалютные расчёты

Криптовалюта и цифровые активы

Конвертация криптовалюты в наличные или банковские активы

Хранение и кастодиальные решения для цифровых активов

Документы по происхождению средств для банков (SoF/SoW)

Защита капитала

Трасты и холдинги под защиту активов и снижение рисков

Семейное планирование: наследование и распределение капитала

Внутренние политики по защите активов и финансовому контролю

Комплаенс и регулирование

KYC/AML-проверки: пакет документов и обоснование операций

Санкционный аудит и адаптация платежей под ограничения

Налоговое структурирование и снижение регуляторных рисков

Операционное сопровождение

Кэш-логистика и контролируемое движение средств

Казначейство, лимиты и роли в компании

Прозрачность операций для банка и аудитора

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Законно ли это и в каком правовом поле вы работаете?
Работаем в правовом поле и по банковским правилам той юрисдикции, к которой относится проект. Структуру, инструменты и границы согласуем до старта, а операции выстраиваем прозрачными для банка и аудитора.
Можно ли открыть компанию или счёт нерезиденту?
Да. Подбираем юрисдикцию под задачу, регистрируем компанию или фонд и открываем корпоративные и личные счета, в том числе через офшорные структуры. Выполнимость по конкретной стране и банку оцениваем на старте.
Поможете подтвердить происхождение средств для банка (SoF/SoW)?
Да. Готовим пакет документов по происхождению средств и обоснование операций под требования банка, проходим KYC/AML-проверки и заранее снимаем типовые вопросы комплаенса.
Работаете ли с криптовалютой и её конвертацией?
Конвертируем криптовалюту в наличные или банковские активы и обратно, предлагаем кастодиальные решения для хранения цифровых активов и готовим документы по происхождению средств для банков.
Что с санкционными ограничениями?
Проводим санкционный аудит сторон и платежей, выстраиваем расчёты с учётом действующих ограничений и заранее показываем риски по конкретной операции.
Какая у вас география и юрисдикции?
Работаем без жёсткой географической привязки — подбираем страну и банк под задачу, опираясь на международную и локальную практику. Конкретную юрисдикцию предлагаем после того, как вы опишете цель.
Сколько времени занимает и сколько стоит?
Фиксированного прайса нет: стоимость и сроки зависят от юрисдикции, набора инструментов и срочности. После короткого описания задачи называем точную сумму и сроки — до начала работ и без обязательств с вашей стороны.
Как обеспечивается конфиденциальность?
Общение идёт только в зашифрованных мессенджерах, данные о клиенте и проекте не передаются третьим лицам. Сам факт обращения остаётся между нами.

Работаем в правовом поле и в рамках банковских правил юрисдикции проекта.

К нам приходят, когда нужно выстроить финансовую структуру за рубежом: зарегистрировать компанию или офшор, открыть счёт в иностранном банке, структурировать капитал и защитить активы. Помогаем с финансовым и налоговым планированием, комплаенсом и проверкой контрагентов, сопровождаем сделки и финансовый аудит. Берём на себя международные расчёты, безопасное перемещение активов и конвертацию криптовалюты.

Закрытая практика. Берёмся за избранные задачи.

Опишите контекст в зашифрованных мессенджерах.

Передать задачу
  • Более 10 летопыт команды
  • 24/7на связи без выходных
  • NDAдо начала работ
  • RU · ENдва языка работы
  • Ответимв ближайшее время